CGPAY钱包官网 - 新一代安全数字支付钱包工具情形科技生长 股份有限公司（以下简称 公司 ””）于 2022 年 11 月 25 日召开第 十 届董事会第二十三次聚会， ，，，， ，，审议通过 《关于注销回购股份并镌汰注册资源的议案》 、 《关于修 改 公司章程 的议案》 赞成公司注销所有回购股份共 5 225 536 股， ，，，， ，，并响应镌汰公司注册 资源， ，，，， ，，以及修订《 CGPAY钱包官网 - 新一代安全数字支付钱包工具情形科技生长 股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》 相 应条款 。。。。。。。《关于注销回购股份并镌汰注册资源的议案》 、 《关于修改 公司章程 的议案》 尚需 公司股东大会审议批准。。。。。。。现将相关事项通告如下：
作为CGPAY钱包官网 - 新一代安全数字支付钱包工具（以下简称 CGPAY钱包官网 - 新一代安全数字支付钱包工具 情形 或 公司 ””）第 十 届董事 会自力董事 我们加入了公司于 20 22 年 11 月 25 日召开的第 十 届董事会第 二十三 次聚会， ，，，， ，， 凭证《深圳证券生意所股票上市规则》、《关于上市公司建设自力董事制度的指导意见》 等法 律规则及 《公司章程》的有关划定， ，，，， ，，对本次董事会 审议的相关议案 举行了审查和监视。。。。。。。现基 于我们自力、客观的判断揭晓如下自力意见如下： 一
一、召开聚会的基本情形 1 、股东大会届次 : 本次股东大会为CGPAY钱包官网 - 新一代安全数字支付钱包工具（以下简称 公司 202 2 年 第 三 次暂时 股东大会 。。。。。。。 2 、股东大会的召集人 : 本次股东大会的召集人为公司董事会。。。。。。。公司于 202 2 年 11 月 25 日召开的第十届董事会第 二十三 次聚会， ，，，， ，，审议通过了《关于提请召开 202 2 年第 三 次暂时股 东大会的议案》。。。。。。。
CGPAY钱包官网 - 新一代安全数字支付钱包工具情形科技生长 股份有限公司（以下简称 “CGPAY钱包官网 - 新一代安全数字支付钱包工具情形”或 公司 ””）于 20 22 年 11 月 15 日以电话及邮件的方法向全体董事发出了 关于召开第 十 届董事会第 二十三 次聚会的 通知 ””， ，，，， ，，并以书面方法通知公司监事会。。。。。。。本次董事聚会于 20 22 年 11 月 25 日以 通讯 方法召 开， ，，，， ，，聚会应加入表决董事 9 名， ，，，， ，，现实加入表决董事 9 名。。。。。。。本次董事聚会由公司董事长 王翼 先生主持， ，，，， ，，公司监事及高级治理职员列席了本次聚会。。。。。。。本次董事聚会的召集、召开切合 《公司法》和《公司章程》的划定， ，，，， ，，聚会经与会董事审议通过了以下议案：
一、担保情形概述 CGPAY钱包官网 - 新一代安全数字支付钱包工具（以下简称 CGPAY钱包官网 - 新一代安全数字支付钱包工具情形 或 公司 ””）凭证各级控股子 公司营业开展及谋划所需， ，，，， ，，近期新增公司为控股子公司提供担保 、 公司 与相关子公司贷款担 保事项已部分扫除担保 以及 公司 对前期出售项目 提供担保 希望 事项。。。。。。。
CGPAY钱包官网 - 新一代安全数字支付钱包工具（以下简称“公司”或“CGPAY钱包官网 - 新一代安全数字支付钱包工具情形”）谋划治理层 凭证主营营业谋划生长所需 审议了相关对外投资 及 子公司工商 变换 事项 ， ，，，， ，，现将 相关 希望情形通告如下：
