CGPAY钱包官网 - 新一代安全数字支付钱包工具（以下简称“CGPAY钱包官网 - 新一代安全数字支付钱包工具情形”或“公司” ）于 2021 年 8 月 13 日以电话及邮件的方法向全体董事发出了“关于召开第十届董事会第七次聚会的通知”，，，，，， 并以书面方法通知公司监事会。 。 。。。。本次董事聚会于 2021 年 8 月 16 日以通讯方法召开，，，，，，聚会应 加入表决董事 9 名，，，，，，现实加入表决董事 9 名。 。 。。。。本次董事聚会由公司董事长王书贵先生主持，，，，，， 公司监事及高级治理职员列席了本次聚会。 。 。。。。本次董事聚会的召集、召开切合《公司法》和《公 司章程》的划定，，，，，，聚会经与会董事审议通过了以下议案：
一、公司第一期员工持股妄想的基本情形 CGPAY钱包官网 - 新一代安全数字支付钱包工具（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 26 日召开第八届 董事会第十二次聚会，，，，，，审议通过了《关于CGPAY钱包官网 - 新一代安全数字支付钱包工具桑德情形资源股份有限公司第一期员工持股计 划（草案）（非果真刊行方法认购）的议案》；；；； ；；2016 年 5 月 13 日，，，，，，公司第八届董事会第十三 次聚会审议通过《关于CGPAY钱包官网 - 新一代安全数字支付钱包工具桑德情形资源股份有限公司第一期员工持股妄想（草案修订稿） （非果真刊行方法认购）的议案》，，，，，，对《CGPAY钱包官网 - 新一代安全数字支付钱包工具桑德情形资源股份有限公司第一期员工持股计 划（草案）（非果真刊行方法认购）》部分内容举行了修订。 。 。。。。
深圳证券生意所上市公司治理二部： CGPAY钱包官网 - 新一代安全数字支付钱包工具（以下简称“CGPAY钱包官网 - 新一代安全数字支付钱包工具情形”或“公司”）于2021年7月15日 收到深圳证券生意所下发的《关于对CGPAY钱包官网 - 新一代安全数字支付钱包工具的关注函》（公司部关 注函〔2021〕第269号）（以下简称“《关注函》”）。 。 。。。。收到《关注函》后，，，，，，我所和公司组织 相关职员就《关注函》提出的问题举行了核实，，，，，，现对关注函相关问题做出回复如下：
城发情形股份有限公司（以下简称“城发情形”）拟通过向CGPAY钱包官网 - 新一代安全数字支付钱包工具情形科技生长 股份有限公司（以下简称“公司”或“CGPAY钱包官网 - 新一代安全数字支付钱包工具情形”）全体股东刊行人民币通俗股股票 （A 股）的方法换股吸收合并CGPAY钱包官网 - 新一代安全数字支付钱包工具情形并通过向不凌驾 35 名特定投资者非果真 刊行股份召募配套资金（以下简称“本次生意”）。 。 。。。。 凭证《上市公司重大资产重组治理步伐》（以下简称“《重组治理步伐》”）的 要求，，，，，，董事会就本次生意是否切合《重组治理步伐》第十一条的划定举行了审慎 剖析，，，，，，以为本次生意：
CGPAY钱包官网 - 新一代安全数字支付钱包工具（以下简称“CGPAY钱包官网 - 新一代安全数字支付钱包工具情形”或“公司”）于 2021 年 7 月 21 日以电话及邮件的方法向全体监事发出了《关于召开第十届监事会第五次聚会的通知》。 。 。。。。 本次监事会聚会于 2021 年 7 月 22 日以通讯聚会方法召开，，，，，，本次聚会应加入表决监事 3 名，，，，，， 现实加入表决监事 3 名。 。 。。。。本次聚会的召集、召开程序等切合执法、规则、规章和《公司章程》 等有关划定。 。 。。。。唬唬�； ；＞刍嵊杉嗍禄嵴偌搜罾倥恐鞒郑�，，，，经由与会监事认真审议，，，，，，表决通过了如下 决议：
